别人教你携程拿去花套现秒到，银行老风控劝你：真别做

摘要：绝大多数人, 只要一看到携程拿去花这个额度出现在自己名下, 他们脑子里头蹦出来的第一个念头, 往往就是想方设法, 怎么才能够把这个钱给套取出来。有个在信贷风控这一行里实打实干了八年之久的人曾经跟我透底 ...

这个人因为在银行里面负责风险控制这个部门里工作了有十几年这样的别人时间, 所以他亲手处理过的、被冻结掉的教携那些银行卡, 数量加起来是有上千张这么多的。

然后呢,程拿他经常看到有人在上面搜索关于“携程拿去花怎么套出来快速秒到”这样的字面描述, 对于这种人, 他总是能够很清晰地猜到对方紧接着的下一句询问内容, 肯定是一定是在问所谓的“安全不安全问题”。

他直言不讳地讲出了一句听起来不怎么好听的去花的话, 也就是说, 当你们自己在研究、琢磨并且试图操作那些所谓的套现“一秒就到账的具体操作步骤”的时候, 在屏幕对面指导你们进行这些操作的那个人, 他的眼睛死死盯着的就是你银行卡里面存放着的那几千块钱的可用额度,然后他就反反复过来利用这个方法从你的钱包里薅羊毛。

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风险并不是银行一个是否存在的问题, 而是一个在什么时间点会被触发的问题。平台的老风风控模型早就已经将异常的资金融转行为标注成了一面红旗。

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你通过第三方中介将信用额度转换为现金的控劝操作中, 每一笔资金流水数据都详细留存了时间戳信息以及对应的IP地址记录。虽然中介拍着胸脯向你保证没有任何问题,真别但那只是因为在实际情况到达风控部门进行详细复核之前, 还没有最终结果而已。

如果额度是别人被冻结的, 那还算是情况比较轻微的。若是教携情况更为严重的话, 就会直接被列入内部黑名单了。从那时起,程拿你后续所拥有的所有关于信用消费、分期支付以及酒店预授权的去花功能, 全部都可能会被完全停止使用。倘若你这时候想要去进行申诉,套现排队等待处理的时间至少需要三个月打底。

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封禁账号这件事几乎是银行确定无疑的结果, 所不同的只是等待时间上的早晚罢了。我亲眼目睹过一起真实的状况, 有个家伙利用酒店代订房间然后再退款的办法, 把拿去花的额度套现了差不多四五千块钱, 一旦平台启动七天的回溯核查流程,该账户就直接被永久性地停止使用。

过去那些正常的入住记录也被一并删除殆尽, 优惠券的数量以及会员的等级统统归零行事作风显得非常干脆利落。

有人问到换个账号可不可以。设备和指纹、还有支付的实名信息, 它们绑得非常紧密。这叫做换汤不换药。所以第二封信出现得会更加迅速。

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这一条线的界限, 划分得比许多普通大众心中所设想的, 要严厉得多。

我国《刑法》当中的第196条, 其规定内容可以说是非常清晰和明确的, 对于那些带有恶意性质、去套取信贷额度, 并且在主观上具有以非法手段占有公私财物之目的行为人员, 只要涉及的金额规模达到了比较大的程度, 就应当直接被认定为构成信用卡诈骗罪名。

不要以为自己误以为仅仅只有几千块钱的资金数额是不够达到立案标准门槛的, 根据在2018年发布的相关司法解释文件规定, 对于起点的金额设定可以压在五万元以下的情形里都可以被认定为属于“数额较大”的范围从而启动追诉程序, 虽然在各个地区的实际执行尺度方面可能会存在一些不同情况的变化, 但是公安机关内部的经侦部门一旦发生正式立案动作之后, 相关当事人是根本无法逃脱法律责任追究的。

中介赚的是由你支付给他们的服务费, 而需要承担坐牢后果的则是你自己。对于这其中的账目情况, 请你务必自己算清楚这一点。